주식회사 에스피소프트 제11기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조와 회사 정관 제25조의 규정에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아        래 -

1. 일  시 : 2024년 3월 25일(월요일) 오전 10시

2. 장  소 : 서울특별시 강남구 언주로 30길 13 대림아크로텔 C동 3층 (대회의실)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 이은재 선임의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (7억원)

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장 날인, 본인 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

(※ 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

2024년 3월 7일

                          주식회사 에스피소프트

                    대표이사 이 은 재 (직인생략)