주식회사 에스피소프트 제12기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조와 회사 정관 제25조의 규정에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아        래 -

1. 일  시 : 2025년 3월 27일(목요일) 오전 10시

2. 장  소 : 경기도 과천시 과천대로7나길 34, 가비아앳 1층 강의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (하헌식)

제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (한덕한)

제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (김지욱)

제5호 의안 : 감사 선임의 건 (이세훈)

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (7억원)

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원)
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

  나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2025년 3월 17일 오전9시 ~ 2025년 3월 26일 오후5시

    - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후

의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

  라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장 날인, 본인 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

(※ 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

2025년 3월 12일

 주식회사 에스피소프트

대표이사 이 은 재 (직인생략)